Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) и Банк развития Беларуси будут предоставлять в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля информацию о крупных безналичных платежах, совершенных их клиентами. Соответствующее решение содержится в совместном постановлении КГК и Нацбанка №3/336 от 20 июня 2016 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее подобные отчеты госконтролю предоставляли только банки. Теперь же к ним присоединились небанковские кредитно-финансовые организации. Также уменьшен порог, после которого информация о платеже будет передаваться КГК. Он составляет 300 рублей (ранее порог составлял 5 млн. или 500 рублей в деноминированных деньгах).

Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предоставлять данные по операциям с драгметаллами и камнями, операциям по инкассации денежных знаков, кредитам с НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физическим лицам, а также по их банковским вкладам.

Данные предоставляются ежедневно. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.