30.09.2016 Комитет государственного контроля Беларуси разрушил финансовую пирамиду KairosTechnologiesLTD, доход которой превысил 1 млн долларов США. 

Как рассказали в пресс-службе КГК, Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску, проводя мониторинг состояния финансово-кредитной системы страны, обратило внимание на группу лиц, занимающихся нелегальным привлечением денежных средств населения.

Оперативники выяснили, что деятельность осуществляется от имени коммерческой компании KairosTechnologiesLTD, зарегистрированной в Лондоне. Она имеет признаки финансовой пирамиды и действовала на территории Беларуси с 2015 года. 

"Чтобы придать своей деятельности видимость легальности, злоумышленники предлагают предоставить компании в аренду часть жесткого компьютерного диска, за что потенциальные клиенты должны заплатить вступительный взнос. Размер взноса зависит от выбранного пакета «услуг». Обещаемая при этом доходность составляет до 250% годовых от инвестированных средств", - добавили в КГК.

Высокую рентабельность участники преступной группы объясняют дальнейшим предоставлением вычислительных мощностей для хранения и обработки информации крупным клиентам из числа транснациональных корпораций.

Правоохранители обращают внимание, что финансовая пирамида изначально внедрилась на территории России и Украины. В Беларуси в ней были задействованы более 400 человек. 

Доход участники IТ-пирамиды получали в инвалюте за счет взносов вновь привлеченных людей. Общий доход от противоправной деятельности участников организованной группы составляет не менее 1 млн. долларов.

Сотрудниками финансовой милиции было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь. 

С участием ОМОН УВД Миноблисполкома задержаны активные участники преступной группы, проведено 15 обысков по месту жительства злоумышленников, изъяты десятки единиц компьютерной техники и мобильных телефонов, содержащих информацию 
о незаконной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых.