КГК разрушил финансовую IT-пирамиду KairosTechnologiesLTD

30.09.2016 Комитет государственного контроля Беларуси разрушил финансовую пирамиду KairosTechnologiesLTD, доход которой превысил 1 млн долларов США. 

Как рассказали в пресс-службе КГК, Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску, проводя мониторинг состояния финансово-кредитной системы страны, обратило внимание на группу лиц, занимающихся нелегальным привлечением денежных средств населения.

Оперативники выяснили, что деятельность осуществляется от имени коммерческой компании KairosTechnologiesLTD, зарегистрированной в Лондоне. Она имеет признаки финансовой пирамиды и действовала на территории Беларуси с 2015 года. 

"Чтобы придать своей деятельности видимость легальности, злоумышленники предлагают предоставить компании в аренду часть жесткого компьютерного диска, за что потенциальные клиенты должны заплатить вступительный взнос. Размер взноса зависит от выбранного пакета «услуг». Обещаемая при этом доходность составляет до 250% годовых от инвестированных средств", - добавили в КГК.

Высокую рентабельность участники преступной группы объясняют дальнейшим предоставлением вычислительных мощностей для хранения и обработки информации крупным клиентам из числа транснациональных корпораций.

Правоохранители обращают внимание, что финансовая пирамида изначально внедрилась на территории России и Украины. В Беларуси в ней были задействованы более 400 человек. 

Доход участники IТ-пирамиды получали в инвалюте за счет взносов вновь привлеченных людей. Общий доход от противоправной деятельности участников организованной группы составляет не менее 1 млн. долларов.

Сотрудниками финансовой милиции было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь. 

С участием ОМОН УВД Миноблисполкома задержаны активные участники преступной группы, проведено 15 обысков по месту жительства злоумышленников, изъяты десятки единиц компьютерной техники и мобильных телефонов, содержащих информацию 
о незаконной деятельности. Наложен арест на имущество подозреваемых.

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя mike

Думаю, что задницы этих дельцов сами просились. Это ж надо так бессовестно светиться! И где -- в РБ. Забыли про ОАЦ? Гааа!

В Беларуси ... задействованы более 400 человек.

Имхо большинство из них -- участники пирамиды. Интересно, привлекли  ли организаторов?

В Беларуси ... задействованы более 400 человек.

И все - идиоты...

Аватар пользователя antik

Эдуард пишет:

В Беларуси ... задействованы более 400 человек.

И все - идиоты...

Кто успел - того и тапки

Аватар пользователя mike

Кто успел...

Того и привлекли. Сколько тебе вёсен, Антик?

Кто успел - того и тапки

Аха. Они им и в тюрьме пригодятся.

Аватар пользователя antik

Эдуард пишет:

Кто успел - того и тапки

Аха. Они им и в тюрьме пригодятся.

А с каких пор рядовых участников привлекают к ответственности?

Аватар пользователя mike

antik, привлекают. Если доход получил, а про налоги забыл. :)

Аватар пользователя antik

mike пишет:

Antik, привлекают. Если доход получил, а про налоги забыл. :)

mike пишет:

Antik, привлекают. Если доход получил, а про налоги забыл. :)

"Солдат должен быть находчив и смел"

Аватар пользователя mike

Все смелые, пока за balls не возьмут.

Аватар пользователя Piton

antik пишет:

А с каких пор рядовых участников привлекают к ответственности?

Насколько я понимаю устройство пирамид, привлекать можно всех, начиная со второго уровня и выше, т.е. тех, кто хоть что-то с этого получил. Лохов первый уровень можно только пожалеть.