Как обманывают трейдеров на биржах криптовалют: расследование Business Insider

Издание Business Insider опубликовало большое расследование о схемах манипуляции ценами альткоинов на некоторых биржах криптовалюту, похожих на операции, которые совершал герой фильма «Волк с Уолл-стрит». Мы перечисляем главные факты из этой статьи.
 

О чем речь
На биржах криптовалют широко распространена схема манипуляции под названием «pump and dump» — она подразумевает сговор ряда трейдеров, которые покупают определенную криптовалюту, а потом начинают скоординированную через чаты в Telegram рекламную кампанию, призванную раскрутить выбранную ими монету. 

На форумах и тематических группах в соцсетях они рассказывают о перспективах валюты, когда поверившие им сторонние трейдеры начинают ее покупать – цена растет. Когда она увеличивается достаточно, вступившие в сговор трейдеры продают свои монеты и прекращают рекламную кампанию. В результате цена быстро падает до первоначальной, а инвесторы «второй волны», поверившие в перспективы купленной криптовалюты оказываются в убытке.

Журналисты обнаружили схемы pump and dump для раскрутки криптовалют UBQ, VCash, Chill Coin, Magi Coin и Indorse — это только за предыдущие две недели. Все манипуляции проводились на двух биржах — российской Yobit и расположенной в Лас-Вегасе Bittrex.

Именно схемы Pump and dump реализовывал Джордан Белфорд, ставший прототипом главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Стоит отметить, что схемы Pump and dump запрещены на обычных биржах, регулируемых государством, вроде Nasdaq, London Stock Exchange или Московской биржи. Однако в случае бирж криптовалют подобные операции могут являться законными как раз из-за отсутствия в большинстве законодательства, регулирующего торговлю криптовалютами.
 

Подробная схема мошенничества
Сначала в специализированных Telegram-каналах обсуждается координированная скупка конкретной криптовалюты:



Анонс скама в сообществе PumpKings — после проведения манипуляции опубликован отчет о том, насколько удалось поднять цену альткоина и объем торгов им. Изображение: Business Insider

Затем участвующие в манипуляции трейдеры начинают раскручивать выбранную монету — они вступают в дискуссии на форумах, в соцсетях, пишут о перспективах валюты на Reddit и т.п. Задача – убедить сторонних инвесторов в том, что рост стоимости монеты оправдан и продолжится в будущем. При этом заранее устанавливается цель — на сколько должна вырасти цена криптовалюты. По ее достижению — участники манипуляции продают купленные альткоины и прекращают активности по раскрутке. В итоге цена очень быстро возвращается к начальному уровню.



Схема мошенничества: обсуждение в чате, в назначенное время объявляется валюта для координированной скупки, ее цена тут же растет, затем трейдеры пытаются привлечь внимание сторонних инвесторов. Изображение: Business Insider 

Неизвестно, насколько много трейдеров участвуют в таких манипуляциях, однако число подписчиков одного только сообщества Pump King составляет ~15 тысяч. Также трудно подсчитать, сколько в результате такого мошенничества могут заработать принимающие в нем участие трейдеры. Одно ясно точно — в настоящий момент руки организаторов подобных скамов развязаны из-за практического отсутствия регулирования. И напротив, любой, кто организует подобную схему на «обычной» бирже, очень быстро столкнется с проблемами с законом.

ИСТОЧНИК

Версия для печатиВерсия для печати
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Всего голосов: 0
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

А что тут такого? Это же естественный процесс. Как его не назови. Ну пусть будет "пумп". Если товар рекламировать, цена будет расти. В чём обман? Это не из за того, что рекламирующие его люди злыдни. А из за того, что его хотят купить много людей. На биржах всегда есть проигравшие трейдеры.

Аватар пользователя antik

Дмитрий программист пишет:

А что тут такого? Это же естественный процесс. Как его не назови. Ну пусть будет "пумп". Если товар рекламировать, цена будет расти. В чём обман? Это не из за того, что рекламирующие его люди злыдни. А из за того, что его хотят купить много людей. На биржах всегда есть проигравшие трейдеры.

Если "ничего такого", то почему такие схемы запрещены на обычных биржах?

Аватар пользователя mental

Какие биржи, такие и методы. Такие и трейдеры. Помойка это все, в общем. 

antik пишет:

Дмитрий программист пишет:

А что тут такого? Это же естественный процесс. Как его не назови. Ну пусть будет "пумп". Если товар рекламировать, цена будет расти. В чём обман? Это не из за того, что рекламирующие его люди злыдни. А из за того, что его хотят купить много людей. На биржах всегда есть проигравшие трейдеры.

Если "ничего такого", то почему такие схемы запрещены на обычных биржах?

Как можно запретить рекламу?

Аватар пользователя antik

Дмитрий программист пишет:

antik пишет:

Если "ничего такого", то почему такие схемы запрещены на обычных биржах?

Как можно запретить рекламу?

На биржах криптовалют широко распространена схема манипуляции под названием «pump and dump»
Стоит отметить, что схемы Pump and dump запрещены на обычных биржах, регулируемых государством

Вы читать умеете? Речь идет не о просто рекламе, а о схеме манипуляции, которая - вот сюрприз! - давно запрещена на биржах. Наверное дураки все эти запрещаторы, им надо срочно посоветоваться с гением финансов - Дмитрием программистом!

antik пишет:

Дмитрий программист пишет:

Как можно запретить рекламу?

На биржах криптовалют широко распространена схема манипуляции под названием «pump and dump»
Стоит отметить, что схемы Pump and dump запрещены на обычных биржах, регулируемых государством

Вы читать умеете? Речь идет не о просто рекламе, а о схеме манипуляции, которая - вот сюрприз! - давно запрещена на биржах. Наверное дураки все эти запрещаторы, им надо срочно посоветоваться с гением финансов - Дмитрием программистом!


Ну пускай манипулируют. Что тут такого? Мир криптовалют это свободный мир, без всяких запретов. В этом то и вся суть. Кто хочет манипулировать, пусть попробует. Это практически невозможно. Не сработают эти запреты в применении к криптовалютам. Покупать по заоблачным ценам, и надеяться на прибыль, могут только ослы.

Добавить комментарий